证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2015-027
山东宏达矿业股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,117,547
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.35
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，段连文董事长主持，采取现场投票及网络投票相结合的
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事胡坚先生、胡元木先生因工作原因未出
席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书于晓兵出席了本次股东大会；公司财务总监钊静女士列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 239,117,547 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 239,117,547 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于公司 2014 年年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 239,117,547 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于公司 2014 年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 239,117,547 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 239,117,547 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 239,117,547 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于对 2014 年日常关联交易确认及 2015 年日常关联交易预计的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,856,505 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于公司 2014 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 239,117,547 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 239,117,547 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 239,117,547 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于《山东宏达矿业股份有限公司未来三年股东分红回报规
划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 239,117,547 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：关于以总价人民币 1.00 元的价格定向回购重大资产重组承诺
方应补偿股份及后续注销的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,800 0.05 12,849,705 99.95 0 0.00
13、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或
者股份赠与相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 239,117,547 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 226,261,042 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 10,421,252 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 2,435,253 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通
股股东 6,800 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 2,428,453 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
8 关于公司 2014 12,85 100.00 0 0.00 0 0.00
年度利润分配 6,505
预案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东淄博宏达矿业有限公司回避表决议案 7 及议案 12，其所持股份未计入
有效表决权股份数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：杨科、刘亦鸣
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员
的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东宏达矿业股份有限公司
2015 年 5 月 14 日