上海宏达矿业股份有限公司
         独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上海宏达矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相
关规定，我们作为上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
对公司第七届董事会第一次会议审议的《关于聘任上海宏达矿业股份有限公司总
经理的议案》、《关于聘任上海宏达矿业股份有限公司副总经理及财务总监的议
案》、《关于聘任上海宏达矿业股份有限公司董事会秘书的议案》进行了认真的审
核，并发表如下独立意见：
    经审核，崔之火先生、孙利先生、朱士民先生及郑金女士的任职资格合法，
提名程序、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定。因此，我们
同意公司董事会聘任崔之火先生任公司总经理；同意公司董事会聘任孙利先生任
公司副总经理；同意公司董事会聘任朱士民先生任公司财务总监；同意公司董事
会聘任郑金女士任公司董事会秘书。



独立董事：


张其秀     丁以升




                                                  二〇一七年八月二十八日