证券简称：宏达矿业           证券代码：600532        公告编号：2017-042




                   上海宏达矿业股份有限公司
            第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）上海宏达矿业股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会
第一次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
    （二）公司于 2017 年 8 月 28 日以书面方式向全体监事发出会议通知和会
议资料。
    （三）本次监事会会议于 2017 年 8 月 28 日下午 4 时在上海市浦东新区世
纪大道 210 号上海浦东四季酒店 2 楼沙龙二号以现场方式召开并进行了表决。
    （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    （五）全体监事共同推举姜毅女士主持本次会议。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：
    （一）关于豁免公司第七届监事会第一次会议通知期限的议案
    同意豁免第七届监事会第一次会议的通知期限，并于 2017 年 8 月 28 日召
开公司第七届监事会第一次会议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
    （二）关于选举上海宏达矿业股份有限公司监事会主席的议案
    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会设监事会主席 1
人，监事会主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。
    鉴于公司第七届监事会换届选举已完成，现公司全体监事拟推选姜毅女士
（简历附后）担任公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满为止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。


    特此公告。




                                        上海宏达矿业股份有限公司监事会
                                             二〇一七年八月二十九日
附：姜毅女士简历


    姜毅，女，中国国籍，1983 年出生，注册会计师、注册税务师、国际注册
内部审计师。曾任国富浩华会计师事务所上海分所审计经理，上海中技桩业股
份有限公司财务经理、财务部副总经理，上海中技投资控股股份有限公司财务
部总经理，现任上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监，2016 年 1 月至今任
上海宏达矿业股份有限公司监事会主席。