证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2018-033
上海宏达矿业股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道 210 号上海浦东四季酒
店 2 楼沙龙二号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,216,026
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.5405
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长崔之火先生主持，采取现场投票
及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 4 人，出席 3 人，董事长崔之火先生、独立董事张其秀女士、
董事张辉先生出席本次会议；独立董事丁以升先生因工作原因未出席本次会
议；另外，已向公司辞职的董事吕彦东先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事高欣先生出席本次会议；监事会主席姜
毅女士、监事梁琴女士因工作原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书郑金女士、财务总监朱士民先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《上海宏达矿业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 209,215,926 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于《上海宏达矿业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 209,215,926 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于《上海宏达矿业股份有限公司 2017 年年度报告》及《上海
宏达矿业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,937,344 99.8667 278,682 0.1333 0 0.0000
4、 议案名称：关于《上海宏达矿业股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,937,344 99.8667 278,682 0.1333 0 0.0000
5、 议案名称：关于《上海宏达矿业股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 209,215,926 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：关于《上海宏达矿业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,937,344 99.8667 278,682 0.1333 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 209,215,926 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 209,215,926 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司对全资子公司申请授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 209,215,926 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：关于核定公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 209,215,926 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
11、 议案名称：关于上海宏达矿业股份有限公司增加经营范围暨修订公司章
程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 209,215,926 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
166,621,008 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
40,775,936 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
1,818,982 99.9945 100 0.0055 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 27,800 99.6415 100 0.3585 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
1,791,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于《上海宏达矿业 40,775,936 99.3211 278,682 0.6789 0 0.0000
股份有限公司 2017
年度内部控制评价报
告》的议案
7 关于公司 2017 年度 41,054,518 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
利润分配预案的议案
8 关于公司 2017 年度 41,054,518 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
日常关联交易确认及
2018 年度日常关联
交易预计的议案
9 关于公司对全资子公 41,054,518 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
司申请授信额度提供
担保的议案
10 关于核定公司董事、 41,054,518 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
监事薪酬的议案
11 关于上海宏达矿业股 41,054,518 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
份有限公司增加经营
范围暨修订公司章程
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7、议案 11 为特别决议议案，经过出席会议的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 为需中小投资者单
独计票议案，上述议案已经持股 5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。
3、公司原副总经理孙利（已于 2018 年 3 月 20 日辞去公司副总经理职务，
具体内容详见公司 2018-020 号公告）兼任关联公司山东金鼎矿业有限责任公司
董事、经理，其持有公司股票 7,489,458 股，对议案 8 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：王贤安、吴晓霞
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人
资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》
的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，
本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海宏达矿业股份有限公司
2018 年 5 月 16 日