证券代码：600533               证券简称：栖霞建设        编号：临 2018-033
债券简称：18 栖建 01           债券代码：143540

                   南京栖霞建设股份有限公司
          第六届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第三十四次会议通知于 2018 年 9 月
6 日以电子传递方式发出，会议于 2018 年 9 月 13 日在苏州市苏州工业园区东兴路
118 号召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    一、董事会换届选举的议案
    公司第六届董事会将于 2018 年 10 月任期届满，根据《公司章程》的规定，第
七届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。南京栖霞建设集团有限公司提
名江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生，南京高科股份有限公司提名徐益民先生
为公司第七届董事会董事候选人；公司董事会提名茅宁先生、耿强先生、柳世平女
士为公司第七届董事会独立董事候选人。
    附：董事候选人简历
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于修订《公司章程》的议案
    内容详见《栖霞建设于修订《公司章程》的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、召开临时股东大会的议案
    于 2018 年 10 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议第一项和第二项
议案。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                                      1
                                          南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                         2018 年 9 月 15 日
附：董事候选人简历
    江劲松先生，中国国籍，中共党员，1968 年 5 月出生，硕士研究生。现任南
京栖霞建设集团有限公司董事长、党委书记；南京栖霞建设股份有限公司董事长、
总裁；河北银行股份有限公司董事；南京万辰创业投资有限责任公司董事；中国房
地产业协会第七届常务理事；江苏省房地产业协会副会长；南京市房地产业协会副
会长；南京市慈善总会副会长；南京市第十四届、十五届、十六届人大代表；南京
市第十六届人大常委会环境资源城乡建设委员会委员；南京市劳动模范；南京市优
秀企业家；江苏省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖章获得者。曾任南京栖
霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。
     徐益民先生，中国国籍，中共党员，1962 年 8 月出生，硕士研究生，高级会
计师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、南京高科股份有限公司董事长。历任
国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼
财务处长，南京新港开发总公司总经理助理、副总会计师，南京经济技术开发区管
理委员会计划财务处处长、管委会主任助理，南京高科股份有限公司董事长兼总裁、
党委书记等职。
    范业铭先生，中国国籍，中共党员，1963 年 10 月出生，硕士研究生，高级工
程师，国家注册监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、常务副总裁、
总工程师；南京栖霞建设集团党委委员；南京万辰创业投资有限责任公司董事；南
京市劳动模范。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总工程师、副总裁。
    徐水炎先生，中国国籍，中共党员，1963 年 10 月出生，硕士研究生，注册会
计师，高级会计师，高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、副总裁、
总会计师；南京栖霞建设集团党委委员；南京万辰创业投资有限责任公司董事；南
京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司总经理；南京市三六五互联网科技小额贷款
有限公司董事；南京大学商学院会计专业硕士（MPAcc）兼职导师；南京市高级会
计师职称执行评委；南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设集团有限公司副总裁、财
务总监。
    茅宁先生，中国国籍，1955 年 7 月出生，工学博士，现任南京大学商学院教

                                    2
授，博士生导师，享受国务院特殊津贴。兼任江苏省数量经济与管理科学学会会长，
金陵饭店股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、光一科技股份有限公
司独立董事。历任南京大学工商管理系副主任、主任，南京大学商学院院长助理，
南京大学 EMBA 及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长，美国纽约大
学 Stern 商学院富布赖特高级访问学者。2015 年 10 月 12 日至今任本公司独立董
事。
       耿强先生，中国国籍，1978 年 2 月出生，经济学博士，现任南京大学商学院
教授。兼任江苏江阴农村商业银行股份有限公司、焦点科技股份有限公司、江苏省
新能源开发股份有限公司、江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事。历任
南京大学商学院讲师、副教授。2015 年 10 月 12 日至今任本公司独立董事。
       柳世平女士，中国国籍，1968 年 4 月出生，硕士研究生，中国注册会计师，
现任南京理工大学经济管理学院会计系副教授、硕士生导师。兼任南京理工大学紫
金学院会计专业负责人，苏宁易购集团股份有限公司独立董事，江苏省上市公司协
会第一届独立董事专业委员会副主任委员。




                                      3