证券代码：600533              证券简称：栖霞建设         编号：临 2018-035
债券简称：18 栖建 01           债券代码：143540

                   南京栖霞建设股份有限公司
                  关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为了落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，加强党组织的建设，充
分发挥国有企业党组织政治核心作用，把加强党的领导和进一步完善公司治理统
一起来，根据中共中央、国务院的相关要求，结合公司实际情况，南京栖霞建设
股份有限公司第六届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于修订<公司章程>
的议案》，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体如下：
    一、原《公司章程》第一章“总则”第十一条

      第十一条    本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、
总会计师。
    现拟对前述条款修订如下：
      第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、
总会计师、总裁助理。
    二、原《公司章程》第一章“总则”增加一条

    第十二条     根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定，公司设立中国共
产党的组织，在公司发挥政治核心作用。公司建立党的工作机构，配备党务工作
人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳
入公司预算，从公司管理费中列支。
    新增条款之后的条款序号顺延。
    三、在“第七章     监事会”之后，增加“第八章    党的建设”
    第八章     党的建设
    第一百五十条     经上级党组织批准，公司设立党的总支部委员会（以下简称：
党总支）。党总支在公司发挥政治核心作用，保证、监督党和国家方针、政策在
公司的贯彻执行。党总支下设若干党的支部委员会（以下简称：党支部），党支

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部在党总支的领导下开展工作。公司应当为党组织开展活动提供必要条件。
    第一百五十一条   党总支设书记 1 名，纪检委员 1 名，其他成员若干名。
党总支成员的职数按上级党组织批复设置。符合条件的党总支成员通过法定程序
进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员
依照有关规定和程序进入党总支。
    第一百五十二条   公司党总支的职权包括：
    （一）发挥政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作；
    （二）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；
    （三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理、经营层依法行使职权；
    （四）贯彻执行上级党组织有关重要决定、决议及工作部署；
    （五）研究布置公司党群工作，加强自身建设，领导思想政治和精神文明建
设工作，领导公司工会、共青团开展工作；
    （六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
    （七）研究其他应由公司党总支部决定的事项。
    第一百五十三条   公司应当将党建工作经费纳入公司年度预算，从公司管理
费用中列支，确保党的建设有足额的经费保障。要按照实际工作需要配备专职党
务干部，确保党的建设有足够的工作力量。
    第一百五十四条   公司党总支应当认真落实党风廉政建设主体责任，把党风
廉政建设贯穿于公司生产经营各个环节，形成反腐倡廉强大合力，保障公司健康
持续发展。
    除上述修订、新增内容以及因上述内容变更导致部分章节、条款序号发生改
变外，公司《章程》其他条款内容不变。
    本次修订《公司章程》的事项尚须提交公司股东大会审议。


     特此公告。

                                         南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                       2018 年 9 月 15 日




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