证券代码：600533             证券简称：栖霞建设         编号：临 2019-021
债券简称：18 栖建 01         债券代码：143540

                   南京栖霞建设股份有限公司
            第七届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京栖霞建设股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于 2019 年 4 月 19
日发出，会议于 2019 年 4 月 26 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 20 楼会议室召
开，全部 3 名监事出席了会议。
     会议审议并通过了以下议案：
    一、对公司 2019 年第一季度报告的书面审核意见
    1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一季度的
经营管理和财务状况等事项；
    3、在出具本意见前，未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；
    监事会保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于公司会计政策变更的议案
    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则和财会
[2018]15 号文的具体要求进行的合理变更和调整，有利于更客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果。此次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法
规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司严格依
据财政部、中国证监会和上海证券交易所相关要求实施相关会计政策变更。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                                   南京栖霞建设股份有限公司监事会
                                                 2019 年 4 月 27 日




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