证券代码：600533               证券简称：栖霞建设       编号：临 2019-034
债券简称：18 栖建 01            债券代码：143540

                   南京栖霞建设股份有限公司
                  关于向全资子公司增资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、    增资情况概述

    1、基本情况

    南京迈燕房地产开发有限公司（以下简称“南京迈燕”）为公司的全资子公
司，目前的注册资本为 1500 万元人民币，为南京市 NO.2017G53 号地块（以下
简称“G53 号地块”）的开发主体。

    为推进 G53 号地块的开发、建设，公司拟对南京迈燕增资 18,500 万元人民
币，增资方式为：以应收南京迈燕的债权 18,500 万元人民币转作对其的增资，
增资价格为：每 1 元注册资本对应作价 1 元人民币债权。增资完成后，南京迈燕

的注册资本增加至 2 亿元人民币。

    2、董事会审议情况
    2019 年 7 月 25 日，公司第七届董事会第八次会议审议并通过了“关于向南
京迈燕房地产开发有限公司增资的议案”。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
    根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本次增资事项在董事
会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组
事项。
     二、投资标的基本情况
         1、公司名称：南京迈燕房地产开发有限公司
         成立日期：2009 年 9 月 25 日
         公司类型：有限责任公司（法人独资）
         住所：南京市栖霞区迈皋桥街道寅春路 18 号迈皋桥创业园科技研发基地

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           注册资本：1500 万元人民币
           法定代表人：江劲松
         经营范围：房地产开发经营、自有房屋的租赁及相关配套服务；实业投
    资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
         2、股权结构
    南京迈燕为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。
         3、最近一年又一期的主要财务指标
                                                                        单位：元

主要财务指标            2018 年 12 月 31 日        2019 年 3 月 31 日

资产总额                        1,832,019,002.78               1,852,813,428.86

净资产                          -145,545,509.51                 -146,882,408.19

主要财务指标           2018 年 1 月至 12 月        2019 年 1 月至 3 月

营业收入                             104,761.90                                -

净利润                          -170,528,779.20                    -1,336,898.68

    （上述 2018 年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具标准无保留意见的审计报告）
    三、对外投资的主要内容
    2017 年 10 月 25 日，公司在南京市国土资源局（现为南京市规划和自然资
源局）举办的国有土地使用权网上挂牌公开出让活动中，以 176,000 万元人民
币、配建保障房建筑面积 11,000 平方米竞得南京市 NO.2017G53 号地块的国有
建设用地使用权（内容详见《栖霞建设关于新增土地储备的公告（临
2017-034）》）。经公司和南京迈燕申请，2017 年 11 月 22 日，南京市国土资源局
批准 G53 号地块的受让方变更为南京迈燕，原土地出让合同所约定的权利和义
务转由南京迈燕履行。

    南京迈燕旗下的上城名苑项目的可售住宅产品已销售完毕，G53 地块于 2019
年一季度正式开工，为推进其开发、建设，公司拟对南京迈燕增资 18,500 万元
人民币，增资方式为：以应收南京迈燕的债权 18,500 万元人民币转作对其的增
资，增资价格为：每 1 元注册资本对应作价 1 元人民币债权。增资完成后，南京
迈燕的注册资本增加至 2 亿元人民币。

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       四、对外投资对公司的影响
   G53 地块地处南京市迈皋桥地区，交通便利，商业、生活配套成熟，具备良
好的未来发展空间。增资完成后，南京迈燕将可加快推进项目的开发建设进度，
以期促进项目尽快销售和资金回笼，符合公司进一步夯实房地产主业的发展思
路。

    五、对外投资的风险分析和应对措施
    经济发展周期及国家宏观调控政策的制约下，房地产业易产生波动，这将会
对南京迈燕的经营存在不确定性的影响。针对本次投资的风险及不确定性，公司
将进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范、
控制经营风险，促进子公司的持续、稳定发展。


          特此公告。


                                        南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                       2019 年 7 月 27 日




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