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公司公告

栖霞建设:第七届监事会第五次会议决议公告2019-08-30  

						证券代码:600533            证券简称:栖霞建设          编号:临 2019-036
债券简称:18 栖建 01        债券代码:143540
债券简称:19 栖建 01        债券代码:155143

                   南京栖霞建设股份有限公司
            第七届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京栖霞建设股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于 2019 年 8 月 21
日发出,会议于 2019 年 8 月 28 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 20 楼会议室召
开,全部 3 名监事出席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过了以下议案:
    一、对公司 2019 年半年度报告的书面审核意见
    1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年半年度的经营
管理和财务状况等事项;
    3、在出具本意见前,未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为;
    监事会保证公司 2019 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完
整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、关于公司会计政策变更的议案

   根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《关于修订印发
2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)的具体要求,公司
对会计政策进行了合理的变更和调整,有利于更客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。公司此次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公

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司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司严格依据财政部
的相关要求实施会计政策变更。
     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


     特此公告。




                                        南京栖霞建设股份有限公司监事会
                                                      2019 年 8 月 30 日




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