证券代码：600533                证券简称：栖霞建设       编号：临 2019-043
债券简称：18 栖建 01            债券代码：143540
债券简称：19 栖建 01            债券代码：155143

                     南京栖霞建设股份有限公司
                  关于对全资子公司减资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 减资事项概述

   （一）基本情况
    海南卓辰置业有限公司（以下简称“海南卓辰”）为南京栖霞建设股份有限
公司（以下简称“公司”或”本公司”）的全资子公司，目前的注册资本为人民
币 1.2 亿元，公司拟减少出资金额人民币 1.15 亿元。 减资完成后，海南卓辰的
注册资本为人民币 500 万元。
（二）董事会审议情况
       2019 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第十一次会议审议并通过了“关于
海南卓辰置业有限公司减资的议案”，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
    根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，公司本次对全资子公
司减资的事项在董事会批准权限内，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。
    二、减资对象基本情况

       1、基本情况
       公司名称：海南卓辰置业有限公司
       成立日期：2013 年 1 月 22 日
    注册资本：人民币 1.2 亿元
    法定代表人：江劲松
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    住所：海南省海口市秀英区秀华路 2 号秀英区政府二号楼 204 房

                                      1
     经营范围：房地产开发，物业服务，自有房屋的销售、租赁；房地产经纪代
 理、服务；建筑材料销售；门窗及其他部配件的销售、安装、售后服务；经济信
 息咨询（以上项目凡涉及许可经营的凭许可证经营）
     2、股权结构
     海南卓辰为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。
   3、最近一年又一期的主要财务指标
                                                                              单位：元

 主要财务指标        2018 年 12 月 31 日                2019 年 9 月 30 日

 资产总额                    120,070,794.11                            120,072,038.01

 净资产                       120,070,794.11                          120,072,038.01

 主要财务指标        2018 年 1 月至 12 月               2019 年 1 月至 9 月

 营业收入                                   --                                     --

 净利润                           -16,289.21                                   1,243.90
     （上述 2018 年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
 出具标准无保留意见的审计报告）
      三、减资前后的股权结构情况

                                    减资前                         减资后
          股东名称
                          认缴出资额 持股比例               出资额     持股比例
南京栖霞建设股份有限公司    1.2 亿元       100%            500 万元       100%
      四、本次减资的目的及对公司的影响
     公司坚持深耕长三角区域的发展规划，结合海南卓辰的实际情况，公司决定
 对海南卓辰进行减资，这有利于公司推进业务整合和资金回笼，提高了资金使用
 效率。
    本次减资事项，未改变海南卓辰的股权结构。减资完成后，海南卓辰仍为公
 司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司的财务状况和经
 营成果亦不构成重大影响。


      特此公告。
                                                 南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                                2019 年 10 月 30 日


                                            2