证券代码：600535         证券简称：天士力        公告编号：临 2018-069 号


                    天士力医药集团股份有限公司

             关于控股股东 2015 年可交换公司债券摘牌

           暨对部分本公司股份办理解除质押登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      天士力医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）日前接到控股股东天

 士力控股集团有限公司（以下简称“天士力控股集团”）通知，获悉其发行的2015

 年可交换公司债券（简称“本次债券”）已于近日摘牌，并对部分本公司股份在

 中国证券登记结算公司办理了解除质押登记。现就相关情况公告如下：

     一、天士力控股集团于 2015 年完成了以所持本公司 37,000,000 股 A 股股票

 为标的的天士力控股集团可交换公司债券发行工作（详见天士力控股集团 2015

 年 6 月 4 日披露的《2015 年可交换公司债券发行公告》），并将该部分股票及其

 孳息作为担保及信托财产，以国信证券股份有限公司名义持有，并以“天士力控

 股集团-国信证券-天士力集团 2015 年可交换债券担保及信托财产专户”（以下

 简称“专户”）作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上（详见本公司

 2015 年 6 月 4 日《关于公司控股股东发行可交换公司债券对持有的部分本公司

 股份办理担保及信托登记的公告》）。截至 2017 年 12 月 31 日，该专户持股数量

 为 36,999,983 股；后经本公司实施 2017 年度利润分配方案，该专户持股数量为

 变更为 51,799,976 股。

     二、根据本次债券《债券募集说明书》约定，天士力控股集团已于近日行使
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赎回权利，并于2018年10月30日在上海证券交易所摘牌（详见天士力控股集团

2018年10月18日披露的《关于2015年可交换公司债券赎回和摘牌公告》），并在中

国证券登记结算公司办理了上述本公司51,799,976股股票的解除质押工作。

    三、上述股份解除质押后，公司控股股东天士力控股集团质押总股数为

182,808,313 股，占其所持本公司部分的 26.75%，占本公司总股本的 12.09%。



    特此公告。




                                       天士力医药集团股份有限公司董事会

                                               2018 年 11 月 9 日




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