证券代码：600535         证券简称：天士力       编号：临 2019-034 号

                     天士力医药集团股份有限公司
                 第七届监事会第 6 次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 9 日向全
体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第七届监事会第 6
次会议的通知，并于 2019 年 8 月 21 日上午 11：30 在公司本部会议室召开该次
会议。会议应到监事 5 人，实到 5 人。公司高级管理人员全部列席本次会议。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    监事会主席叶正良先生主持本次会议，并就以下事项形成决议：

    1. 公司《2019 年半年度报告》全文及摘要，并形成以下意见：
    经监事会对董事会编制的《2019 年半年度报告》全文及摘要审慎审核，我
们认为：
    （1）《2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）《2019 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年上半年的经
营管理和财务状况；
    （3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2019 年半年度报告》编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    该议案有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    该议案有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3. 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
    监事会就该议案形成审核意见：
    （1）本次募集资金暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国

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证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公
司字[2007]25 号）和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》的相关规定；
    （2）本次募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求
以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金
投向和损害股东利益的情形；
    （3）监事会经审查认为公司能够在募集资金补充流动资金的款项到期后及
时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，
不会变相改变募集资金用途。
    该议案有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4. 关于与发泰（天津）科技有限公司日常关联交易的议案。
    上述关联交易关联监事叶正良回避了表决，该议案有效表决票 4 票，其中：
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                    天士力医药集团股份有限公司监事会
                                            2019 年 8 月 22 日




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