证券代码：600535          证券简称：天士力         编号：临 2019-033 号

                   天士力医药集团股份有限公司

                 第七届董事会第 10 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019
年 8 月 9 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式
发出召开第七届董事会第 10 次会议的通知，并于 2019 年 8 月 21 日 10：00
在公司天津本部会议室召开该次会议。
    会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，副董事长蒋晓萌先生通过电话方式
出席会议。公司副董事长孙鹤先生、董事吴迺峰女士和独立董事刘昕女士均
因工作原因不能出席本次会议。公司副董事长孙鹤先生和董事吴迺峰女士书
面委托董事朱永宏先生代为行使表决权，独立董事刘昕女士书面委托独立董
事田昆如先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员等相关人员全部列
席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事
长闫凯境先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：
    1.《2019 年半年度报告》全文及摘要；
    公司《2019 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站。
    表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2．募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
    内容详见公司当日披露的临 2019-035 号《募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
    表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3. 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
    公司独立董事就该项议案发表了同意意见，内容详见公司当日披露的临
2019-036 号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4. 关于与发泰（天津）科技有限公司日常关联交易的议案。

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    公司独立董事就该项议案发表了同意意见，内容详见公司当日披露的临
2019-037 号《关于与发泰（天津）科技有限公司日常关联交易的公告》。
    此项关联交易关联董事闫凯境、蒋晓萌、吴迺峰均回避了表决，表决情
况为：有效表决票 6 票，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                    天士力医药集团股份有限公司董事会
                                               2019 年 8 月 22 日




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