中国软件与技术服务股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料




         二○一八年一月十五日
      中国软件与技术服务股份有限公司             2018 年第一次临时股东大会会议资料




                                       目   录


目 录.......................................................... - 1 -

一、会议议程.................................................... - 2 -

二、会议须知.................................................... - 4 -

三、关于聘用 2017 年度审计机构的议案............................. - 5 -




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                           一、会议议程

 会议时间：
   现场会议召开日期和时间：2018年1月15日14:30开始
   网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
   统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 1 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
   13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为1月15日9:15-15:00
 现场会议地点：
    北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室
 会议召集人：
    中国软件与技术服务股份有限公司董事会
 会议方式：
   本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并
   通过上海证券交易所交易系统进行投票。
 现场会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况；
（二）宣读会议议案：
1、 关于聘用2017年度审计机构的议案
（三）股东发言、提问；
（四）董事、监事、高级管理人员回答问题；
（五）投票表决；
（六）统计各项议案的现场表决结果；
（七）将现场投票数据上传至信息网络公司；
（八）下载网络投票表决数据；
（九）汇总现场及网络投票表决结果；
（十）主持人宣布表决结果；
（十一）主持人宣读股东大会决议；
（十二）与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名；


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（十三）大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
（十四）主持人宣布本次股东大会闭会。




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                                二、会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据中国证监会公告[2016]22 号《上市公司股东大会规则（2016
年修订）》要求，特制定本须知。
    （一）本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作；
    （二）董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责；
    （三）股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记
发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依
次发言；
    （四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东发言不超
过 2 次，每次发言一般不超过 3 分钟；
    （五）股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。
    公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的
问题。
    全部回答问题的时间控制在 30 分钟之内。
    （六）为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，
即可进行大会表决；
    （七）股东大会现场表决采用记名投票方式；
    （八）股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的
权益，不得扰乱大会的正常秩序；
    （九）公司董事会聘请北京市金杜律师事务所执业律师出席本次股东大会，
并出具法律意见。




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         三、关于聘用 2017 年度审计机构的议案

各位股东：


    根据需要，拟继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017
年度财务报告和内部控制的审计机构。
    公司独立董事邱洪生先生、崔利国先生、王劲先生事前认可并发表了同意本
项议案的独立意见：“经审核，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上
市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017 年度财务报告及内部控
制审计工作的要求，不会损害中小股东利益。事前认可并同意公司继续聘请中天
运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务报告和内部控制的审
计机构，同意将该议案提交董事会和股东大会审议。”


    本议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东审
议。




                                        中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                              2018 年 1 月 15 日




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