证券代码：600536                证券简称：中国软件                    公告编号：2018-010


               中国软件与技术服务股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
      本次会议是否有否决议案：无


       一、 会议召开和出席情况
     （一） 股东大会召开的时间：2018 年 2 月 8 日
     （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6
层第一会议室
     （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                           8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                                 225,584,407
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）              45.6128


     （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
     本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》、和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周进军先生主持。
     （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事韩宗远先生、王定健先生、独立董
事邱洪生先生、崔利国先生、王劲先生因工作原因未出席；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李福江女士因工作原因未出席；
     3、 高级副总经理、董事会秘书陈复兴先生出席了本次会议。
       二、 议案审议情况
         （一）非累积投票议案
      1、 议案名称：关于 2018 年日常关联交易预计的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类型               同意                                 反对                              弃权
                       票数                     比例（%） 票数                  比例（%） 票数                  比例（%）
A股                            2,394,161        100.0000                  0          0.0000                0      0.0000



      2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                       同意                               反对                             弃权
      股东类型
                               票数             比例（%）       票数            比例（%）        票数           比例（%）
         A股                  225,584,407       100.0000                  0          0.0000                0      0.0000


      3、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                       同意                               反对                             弃权
      股东类型
                               票数             比例（%）       票数            比例（%）        票数           比例（%）
         A股                  225,584,407       100.0000                  0          0.0000                0      0.0000


      （二） 累积投票议案表决情况
      1、 关于选举独立董事的议案
                                                                          得票数占出席会议有效表
议案序号               议案名称                        得票数                                                  是否当选
                                                                                决权的比例（%）
                 选举陈尚义先生为公司独
  1.01                                                 225,584,407                            100.0000            是
                         立董事


      （三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                                           同意                          反对                         弃权
                  议案名称
 序号                                  票数       比例（%）        票数         比例（%）       票数           比例（%）
           关于 2018 年日常关
  1                                   781,900      100.0000               0          0.0000            0          0.0000
           联交易预计的议案
           关于修改《公司章
  2                                   781,900      100.0000               0          0.0000            0          0.0000
                 程》的议案
          关于修改《股东大会
  3                            781,900   100.0000       0     0.0000     0      0.0000
          议事规则》的议案
          选举陈尚义先生为
  4                            781,900   100.0000
            公司独立董事



      （四） 关于议案表决的有关情况说明
      议案 1 为涉及关联交易的议案。公司控股股东中国电子信息产业集团有限公
司作为关联交易的交易对方以及交易对方的直接或者间接控制人，为关联股东，
在会议审议该议案时按照相关规定回避了表决。其所持有的股份 223,190,246
股（占公司股份总数的 45.13%）不计入第 1 项议案的有表决权的股份总数。
      议案 2、3 为以特别决议通过的议案，该项议案获得出席会议股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
       三、 律师见证情况
      1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
      律师：唐丽子、孙勇
      2、 律师鉴证结论意见：
      公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
       四、 备查文件目录
      1、 中国软件 2018 年第二次临时股东大会决议；
      2、 金杜律师事务所关于中国软件 2018 年第二次临时股东大会的法律意见
书。




                                                    中国软件与技术服务股份有限公司
                                                                    2018 年 2 月 8 日