证券代码：600536              证券简称：中国软件            公告编号：临 2018-047



             中国软件与技术服务股份有限公司
             第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）公司第六届监事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次监事会会议通知和材料于 2018 年 10 月 20 日以电子邮件和短信方
式发出。
    （三）本次监事会会议于 2018 年 10 月 26 日召开，采取了通讯表决方式。
    （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    （五）本次监事会会议由监事会主席杨昕光先生主持，公司董事会秘书列席
了会议。
    二、监事会会议审议情况
    （一）关于会计政策变更的议案
    财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《企业财务报表格式通知》【财会（2018）15 号】（以下
简称“通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据该通知要求，公司对会计政策相关
内容进行相应调整。公司自 2018 年第三季度报告起按照该通知的要求编制本公司的财务报表。
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公
司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等产生影响。
    其他详情请见《中国软件关于会计政策变更的公告》。
    公司监事会对本次会计政策变更事项发表书面意见：“本次会计政策变更规范了企业财务
报表列报，有助提高会计信息质量，是公司根据财政部相关文件进行的调整。执行新的会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不
会损害公司及全体股东的利益，同意本次会计政策变更。”

    表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
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    （二）《2018 年第三季度报告》
    监事会对公司《2018 年第三季度报告》的书面审核意见如下：
    1.公司《2018 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内
部管理制度的各项规定；
    2.公司《2018 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2018 年第三季度的经营管理和财务状况；
    3.在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4.保证公司《2018 年第三季度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

    表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    特此公告。




                                        中国软件与技术服务股份有限公司监事会
                                                               2018 年 10 月 26 日




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