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公司公告

中国软件:第六届董事会第三十八次会议决议公告2019-01-11  

						证券代码:600536               证券简称:中国软件        公告编号:临 2019-001



             中国软件与技术服务股份有限公司
           第六届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    (一)公司第六届董事会第三十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)本次董事会会议通知和材料于 2019 年 1 月 7 日以电子邮件和微信方
式发出。
    (三)本次董事会会议于 2019 年 1 月 10 日召开,采取了通讯表决方式。
    (四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
    (五)本次董事会会议由董事长周进军先生主持,公司全体监事、董事会秘
书等列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    (一)关于同意公司财务总监辞职的议案
   公司财务总监方军先生因工作调动,请求辞去公司财务总监职务,董事会同意其辞职请
求,解聘其公司财务总监职务。
   董事会对其任职期间为公司作出的贡献表示感谢。
   公司全部 3 名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

    表决票数:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    表决结果:通过
    (二)关于聘任公司财务总监的议案
   根据总经理提名,聘任何文哲先生为公司财务总监。(何文哲的简历附后)
   公司全部 3 名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

    表决票数:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    表决结果:通过
                                       -1-
    特此公告。




                                       中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                               2019 年 1 月 10 日


附件:何文哲先生简历
    何文哲,男,中国国籍,1973 年 3 月出生,1994 年 7 月大学本科毕业于杭州电子工业
学院工业会计专业,2004 年 6 月于中国政法大学获法律硕士学位,高级会计师。曾在中国
电子物资总公司工作。2009 年 4 月进入中国电子信息产业集团有限公司工作,历任审计部
专项经理、财务部资金处专项经理、财务部资金处处长、财务部会计处处长,2012 年 8 月
至今任中电长城网际系统应用有限公司财务总监。




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