证券代码： 600536        证券简称：中国软件           公告编号：临2019-012



            中国软件与技术服务股份有限公司
              关于董事长和董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 3 月 27 日，公司董事会收到董事长周进军先生和董事崔辉先生的书
面《辞职报告》。周进军先生因工作原因，请求辞去公司董事、董事长、法定代
表人职务,并将于公司通过法定程序产生新的法定代表人之前继续履职；崔辉先
生因工作原因，请求辞去公司董事职务，根据《公司法》等法律法规和公司章程
的相关规定，崔辉先生辞职自《辞职报告》送达董事会之日生效。
    近日，公司收到控股股东中国电子信息产业集团有限公司《关于推荐中国软
件董事、法定代表人人选的通知》，推荐陈小军先生、许海东先生担任中国软件
董事，并建议陈小军先生担任董事长，推荐谌志华先生担任公司法定代表人。
    公司将于 2019 年 4 月 18 日召开 2018 年年度股东大会，审议《关于修改公
司章程的议案》和《关于选举董事的议案》，拟将“董事长为公司法定代表人”
改为“总经理为公司法定代表人”，并选举产生新的增补董事。
    公司董事会对周进军先生和崔辉先生任职期间为公司作出的贡献表示感谢。
    公司将按照法律法规和公司章程的规定，履行相关董事、董事长、法定代表
人的决策程序和信息披露义务，最终结果还存在一定的不确定性，提醒广大投资
者注意。
    特此公告。




                                    中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                            2019 年 3 月 28 日