证券代码：600536            证券简称：中国软件         公告编号：临 2019-020



             中国软件与技术服务股份有限公司
           第六届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）公司第六届董事会第四十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于 2019 年 5 月 18 日以电子邮件和微信方
式发出。
    （三）本次董事会会议于 2019 年 6 月 18 日召开，采取了通讯表决方式。
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长陈小军先生主持，公司全体监事、董事会秘
书等列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于子公司与政府签署《战略合作协议书》的议案
    为进一步理顺公司与当地政府的合作关系，继续深化合作内容，化解合作中遇到的困难
和分歧，促进纠纷解决，双方友好协商，本公司子公司中软信息服务有限公司（简称中软服
务）与芜湖市弋江区政府签署《战略合作协议书》。根据该协议，中软服务及相关公司拟于
未来三年，在中国软件芜湖服务外包园（简称外包园）实现收入 22 亿元、从业人员 600 人、
税收 4500 万元的运营目标，中软服务拟于未来四年，协助引进企业入驻芜湖高新区，实现
税收不低于 2000 万元。本协议为双方之前签署各项协议的修改调整，原协议已经完成部分
按原协议，未完成部分不再执行，各方不再依据原协议以诉讼或其他方式追究对方责任，按
本协议执行。本事项不构成本公司的关联交易。
    其他详情请见《中国软件关于子公司与政府签署<战略合作协议书>的公告》。
    本事项通过后还须提交公司股东大会审议通过。

    表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

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    表决结果：通过
    （二）关于召集召开 2019 年第二次临时股东大会的议案
    董事会提议并召集，于 2019 年 7 月 4 日（星期四），在北京市海淀区学院南路 55 号中
软大厦 A 座 6 层第一会议室，召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议关于子公司与政
府签署《战略合作协议书》的议案，具体会议时间、地点详见会议通知。

    表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    特此公告。




                                        中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                                 2019 年 6 月 18 日




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