证券代码：600536                  证券简称：中国软件                  公告编号：临 2019-047



              中国软件与技术服务股份有限公司
              第六届董事会第五十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）公司第六届董事会第五十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于 2019 年 12 月 12 日以电子邮件和微信
方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2019 年 12 月 20 日召开，采取了通讯表决方式。
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长陈小军先生主持，公司全体监事、董事会秘
书等列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于子公司天津麒麟换股收购子公司中标软件的议案
    公 司 控 股 子 公 司 天 津 麒麟 信 息 技 术 有 限 公 司 （简 称 天 津 麒 麟 ） 拟 新 增注 册 资 本
138,852,392 元，向控股子公司中标软件有限公司（简称中标软件）全体股东增发股权，以
换股收购其所持中标软件全部股权，交易完成后，天津麒麟注册资本增至 194,402,392 元，
其中本公司持有其 46%股权，中标软件成为天津麒麟的全资子公司。本次交易构成上市公司
的关联交易。
    其他详情请见《中国软件关于子公司天津麒麟换股收购子公司中标软件的公告》。
    本关联交易议案无关联董事，通过后还须提交股东大会审议通过。

    表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    （二）关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
    董事会提议于 2020 年 1 月 6 日，在北京市海淀区学院南路 55 号，召开 2020 年第一次

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临时股东大会，审议如下议案:
   1、关于子公司天津麒麟换股收购子公司中标软件的议案
   具体会议时间、地点详见会议通知。

    表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    特此公告。




                                      中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                         2019 年 12 月 20 日




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