证券代码：600536           证券简称：中国软件         公告编号：临 2020-003



            中国软件与技术服务股份有限公司
          第六届董事会第五十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）公司第六届董事会第五十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于 2019 年 11 月 27 日以电子邮件和微信
方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2020 年 1 月 14 日召开，采取了通讯表决方式。
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长陈小军先生主持，公司全体监事、董事会秘
书等列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于子公司挂牌出售参股公司武汉华成股权的议案
    2019 年 2 月 19 日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过《关
于武汉华成解散清算的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及 2019 年 2 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》临 2019-003 号公告）。截至
目前，清算解散工作因故尚未完成。根据实际情况，为更好地控制投资风险,拟
将方案调整为挂牌出售武汉华成股权，即子公司长城软件将其持有武汉华成的全
部 18%股权通过产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，挂牌价格不低于 1 元。
交易完成后，长城软件不再持有武汉华成股权。
    武汉华成成立于 1998 年 2 月，注册资本 3,300 万元，其中长城软件出资 594
万元，占注册资本的 18%。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，
截至 2019 年 6 月 30 日，武汉华成总资产 61.31 万元，净资产-2,258.17 万元，

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2019 年 1-6 月实现营业收入 0 元，净利润-2.36 万元。根据中京民信（北京）资
产评估有限公司出具的以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日的“京信评报字（2019）
第 468 号”《长城软件拟转让持有的武汉华成 18%股权涉及的武汉华成股东全部
权益价值资产评估报告》，武汉华成净资产评估值为-2,258.17 万元。挂牌价格
以不低于相应权益比例的净资产评估值为原则。
    本项交易有利于公司控制投资和经营风险，符合公司的根本利益。
    表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    特此公告。




                                   中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                          2020 年 1 月 14 日




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