亿晶光电科技股份有限公司独立董事

      关于公司为全资子公司提供担保的独立意见
    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的
有关规定，我们作为亿晶光电科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）独立
董事，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第二十七次会议审议的《关于
为全资子公司常州亿晶光电科技有限公司提供担保的议案》发表如下独立意见：

    公司为全资子公司提供担保，是为了满足常州亿晶光电科技有限公司的生产
和发展需要。本次担保的对象为合并报表范围内的子公司，公司能有效地控制和
防范风险，不存在损害公司及股东利益的情形。上述担保符合《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120 号文有关问题的说明》
等相关规定和本公司《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程
序合法、有效。综上，同意公司本次为全资子公司提供担保。




    【以下无正文】
【本页签署页，为亿晶光电科技股份有限公司独立董事签署《关于公司为全资子
公司提供担保的独立意见》之用】




    全体独立董事（签字）：




          张燕                  徐进章                    孙荣贵




                                             签署日期：2017 年 9 月 9 日