证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2018-035
亿晶光电科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金
坛区金武路 18 号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 374,326,448
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
31.8208
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长荀耀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事刘平春先生因工作原因，未能出席本次
会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书刘党旗先生出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 374,310,248 99.9957 16,200 0.0043 0 0
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 374,310,248 99.9957 16,200 0.0043 0 0
3、 议案名称：公司 2017 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 374,310,248 99.9957 16,200 0.0043 0 0
4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 374,310,248 99.9957 16,200 0.0043 0 0
5、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 374,310,248 99.9957 16,200 0.0043 0 0
6、 议案名称：关于聘请公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 374,310,248 99.9957 16,200 0.0043 0 0
7、 议案名称：关于公司除独立董事外的其他董事 2018 年度基本薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 374,310,248 99.9957 16,200 0.0043 0 0
8、 议案名称：关于公司独立董事 2018 年度独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 374,310,248 99.9957 16,200 0.0043 0 0
9、 议案名称：关于公司监事 2018 年度基本薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 374,310,248 99.9957 16,200 0.0043 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东（公司董事、监事、高级管理人员除外）的
表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司 2017 年度利润分配的
5 1,439,274 98.8870 16,200 1.1130 0 0
预案
关于聘请公司 2018 年度财务审
6 1,439,274 98.8870 16,200 1.1130 0 0
计机构及内控审计机构的议案
关于公司除独立董事外的其他
7 1,439,274 98.8870 16,200 1.1130 0 0
董事 2018 年度基本薪酬的议案
关于公司独立董事 2018 年度独
8 1,439,274 98.8870 16,200 1.1130 0 0
立董事津贴的议案
关于公司监事 2018 年度基本薪
9 1,439,274 98.8870 16,200 1.1130 0 0
酬的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：赵吉奎、韩雨
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决
程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大
会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
亿晶光电科技股份有限公司
2018 年 5 月 19 日