证券代码：600537            证券简称：亿晶光电         公告编号：2019-053


                   亿晶光电科技股份有限公司
           第六届监事会第十一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会
议的通知，于 2019 年 8 月 13 日以电话及电子邮件的方式发出。该次会议于 2019
年 8 月 23 日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实
到 3 人。会议由监事会主席申惠琴女士主持，符合《公司法》、《公司章程》及
《监事会议事规则》有关规定，会议合法有效。会议经审议表决，一致通过如下
决议：

    一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》。

    经监事会对公司编制的《2019 年半年度报告》及摘要的审慎审核，认为：

    1、《2019 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部控制制度的各项规定；

    2、内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按
时披露《2019 年半年度报告》及摘要；

    3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

    经监事会对《关于开展外汇衍生品交易的议案》的审慎审核：




                                      4
    1、同意公司及控股子公司根据实际发展的需要，开展远期外汇衍生品交易业
务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额为任意时点最高余额不超过
等值美元 7000 万元，自董事会审批通过之日起一年内有效。

    2、本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出
的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。

    3、公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    有关本次审议的开展外汇衍生品交易的具体内容，详见公司同日披露的《亿
晶光电科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》。

    特此公告。



                                                亿晶光电科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2019 年 8 月 27 日




                                    2