股票代码：600538      股票简称：国发股份     公告编号：临2017-035


                北海国发海洋生物产业股份有限公司
                 第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年
8 月 2 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第九届监事会第二次会议的
通知及会议资料，本次会议于 2017 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开，会
议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集、召开和表
决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
    经与会监事审议，做出如下决议：
    一、审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对
《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》进行审核并发表以下审核意见：
    （1）2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2017 年
上半年的财务经营状况；
    （3）在出具本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；
    （4）本公司监事会及全体监事保证公司 2017 年半年度报告所披露的
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事
会有效表决权的【100】%。
    二、审议通过《2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    经认真审阅公司编制的《2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》，监事会认为：2017 年上半年公司募集资金的存放、使用、
管理严格执行公司《募集资金使用管理制度》，募集资金没有发生变更投资
项目的情形，也不存在募集资金管理违规的情形。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事
会有效表决权的【100】%。
    三、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会〔2017〕15 号《关于印发修订<

企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》，自 2017 年 6 月 12 日起施行。

    本次会计政策变更是根据财政部颁布的财会〔2017〕15 号《关于印发

修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》进行的合理变更，相关决

策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，且本次会

计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公

司及股东权益的情形。同意对公司的会计政策进行变更。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事
会有效表决权的【100】%。
       特此公告。


                            北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                        监 事 会
                                     2017 年 8 月 15 日