股票代码：600538            股票简称：国发股份          公告编号：临 2017-055



           北海国发海洋生物产业股份有限公司
                 关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会于 2017 年 12 月 25 日收到公司董事甄青女士递交的书面辞职报告。

甄青女士因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、

董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，甄青女士不再担任公司

任何职务。

     根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，甄青女士的辞职不会

导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运

作。甄青女士的辞职自送达公司董事会时生效。公司将依据法定程序

尽快完成董事空缺的补选等后续相关工作。公司对甄青女士任职期间

的勤勉工作表示衷心感谢！

     特此公告。




                北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会

                          二〇一七年十二月二十六日