股票代码：600538         股票简称：国发股份         公告编号：临2018-030



           北海国发海洋生物产业股份有限公司
           第九届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 8 月 13 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第九届监事会第七
次会议的通知及会议资料，本次会议于 2018 年 8 月 23 日以通讯表决方
式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召
集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开
合法有效。
    经与会监事审议，做出如下决议：
    一、审议通过《2018 年半年度报告全文及摘要》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事
对《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》进行审核并发表以下审核意
见：
    （1）2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司
2018 年上半年的财务经营状况；
    （3）在出具本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；
    （4）本公司监事会及全体监事保证公司 2018 年半年度报告所披露
的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占
监事会有效表决权的【100】%。
    二、审议通过《关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
    经认真审阅公司编制的《关于 2018 年上半年募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》，监事会认为：2018 年上半年公司募集资金的
存放、使用、管理严格执行公司《募集资金使用管理制度》，募集资金
没有发生变更投资项目的情形，也不存在募集资金管理违规的情形。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占
监事会有效表决权的【100】%。
    特此公告。




                         北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                    监   事 会
                                 2018 年 8 月 25 日