证券代码：600538        证券简称：国发股份       公告编号：临2018-037


          北海国发海洋生物产业股份有限公司
          第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2018 年 11 月 9 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第九届董事
会第十二次会议的通知，本次会议于 2018 年 11 月 14 日以通讯表决
方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，会议的
召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于股权收购的议案》
    北京香雅医疗技术有限公司（以下简称“北京香雅”）注册资本
人民币 7,000 万元，截至目前公司持有北京香雅 70%的股权，王皓琳、
北京医师联合科技发展中心（有限合伙）以及薛凡分别持有北京香雅
25%、4%和 1%的股权。根据公司近年“医疗大健康”的发展规划及战
略布局，同意公司以自有资金人民币 2,100 万元收购北京医师联合科
技发展中心（有限合伙）、王皓琳、薛凡合计持有的北京香雅 30%的
股权。收购完成后，公司将持有北京香雅 100%的股权。
    本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
   具体内容详见公司于 2018 年 11 月 15 日在《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于股权收购的公告》。
   表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
   特此公告。




                           北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                       董 事 会
                                     2018年11月15日