证券代码：600538      证券简称：国发股份     公告编号：临 2018-045


          北海国发海洋生物产业股份有限公司
          第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2018 年 12 月 21 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第九届董
事会第十四次会议的通知，本次会议于 2018 年 12 月 26 日以通讯表
决方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，会议
的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于处置资产损失的议案》

    2018 年 11 月 16 日，经公司第九届董事会第十三次会议审议通

过，公司将位于广西壮族自治区北海市北部湾中路 3 号的物业及其全

部配套设施设备整体租赁给中青旅山水酒店集团股份有限公司，供其

用于酒店及餐饮、休闲娱乐、办公等配套商业服务经营活动，租赁期

为 15 年。本次出租的物业主要是由公司的分支机构北海国发海洋生

物产业股份有限公司国发大酒店（以下简称“国发大酒店”）经营酒

店、餐饮使用。公司将上述物业出租后，国发大酒店自 2019 年 1 月

1 日起将不再经营。国发大酒店将按照《劳动合同法》的规定与现有

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员工全部解除劳动关系并支付员工离职补偿金，并对相关物资进行处

置。

     国发大酒店已连续多年处于经营亏损状态，公司将上述物业出租

后，将减少公司经营亏损。按照与中青旅山水酒店集团股份有限公司

签订的《物业租赁合同》测算，与 2018 年相比，2019 年预计会减少

亏损 600 万元左右；与 2018 年相比，2020 年及以后年度预计每年会

减少亏损 720 万元左右。

     具体内容详见公司 2018 年 11 月 17 日在《上海证券报》、《证券

时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn）披露的《关于对外出租物业的公告》和《第

九届董事会第十三次会议决议公告》。

     由于承租方将对上述物业全部重新装修改造，同意公司对国发大

酒店空调、电视、电脑等资产进行处置。本次处理资产，预计将减少

公司 2018 年度归属于母公司所有者净利润 110 万元左右。

     本次资产处理不涉及公司关联方，资产损失的金额在公司董事会

的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

     表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票

占董事会有效表决权的【100】%。

     具体内容详见 2018 年 12 月 28 日公司在《上海证券报》、《证券

时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn）披露的《关于处置资产损失的公告》。

    2、审议通过《关于注销分支机构国发大酒店的议案》

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   鉴于公司将分支机构国发大酒店经营用的物业进行了出租，分公
司已不具备经营条件。为进一步整合公司资源，降低管理成本，同意
对国发大酒店进行注销，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和
注销手续。
   国发大酒店注销后，其原有债权债务由公司承接，不会损害公司
及股东、特别是中小股东的利益。
   表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
   具体内容详见 2018 年 12 月 28 日公司在《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）披露的《关于注销分支机构国发大酒店的
公告》。



    特此公告。




                           北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                       董   事 会
                                    2018 年 12 月 28 日




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