证券代码：600538        证券简称：国发股份      公告编号：临2018-048



          北海国发海洋生物产业股份有限公司
          第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2018 年 12 月 21 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第
九届监事会第九次会议的通知，本次会议于 2018 年 12 月 26 日
以通讯表决方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监
事 3 人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议召开合法有效。会议形成如下决议：
     审议通过《关于处置资产损失的议案》
    鉴于公司将分支机构北海国发海洋生物产业股份有限公司
国发大酒店（以下简称“国发大酒店”）经营用的物业进行了出
租，由于承租方将对上述物业全部重新装修改造，公司拟对国发
大酒店空调、电视、电脑等资产进行处置。本次处置资产，预计
将减少公司 2018 年度归属于母公司所有者净利润 110 万元左右。
公司监事会发表意见如下：
    公司按照企业会计准则的有关规定处置资产，符合公司的实
际情况，处置后能够更加公允地反映公司的财务状况。董事会就
该事项的决策程序合法，同意本次资产处置损失的议案。


                                  1
   表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞
成票占监事会有效表决权的【100】%。

   特此公告。




                        北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                     监 事 会
                                 2018年12月28日




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