证券代码：600538        证券简称：国发股份        公告编号：临 2018-046


        北海国发海洋生物产业股份有限公司
            关于处置资产损失的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次资产损失处理的基本情况
    2018 年 11 月 16 日,经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，
公司将位于广西壮族自治区北海市北部湾中路 3 号的物业及其全部
配套设施设备整体租赁给中青旅山水酒店集团股份有限公司，供其用
于酒店及餐饮、休闲娱乐、办公等配套商业服务经营活动，租赁期为
15 年。具体内容详见公司 2018 年 11 月 17 日在《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）披露的《关于对外出租物业的公告》和《第
九届董事会第十三次会议决议公告》。
    本次出租的物业主要是由公司下属分支机构北海国发海洋生物
产业股份有限公司国发大酒店（以下简称“国发大酒店”）经营酒店、
餐饮使用。公司将上述物业出租后，国发大酒店自 2019 年 1 月 1 日
起将不再经营。由于承租方将对上述物业重新装修改造，公司拟对国
发大酒店的空调、电视、电脑等固定资产进行处置，截至本公告日待
处置资产账面价值为人民币 132 万元（未经审计）。
    二、本次资产处置对公司的影响
    本次处理资产将产生资产处置损失，预计将减少公司 2018 年度
归属于母公司所有者净利润 110 万元左右。
    三、本事项履行的审批程序

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    2018 年 12 月 26 日公司第九届董事会第十四次会议审议通过了
《关于资产损失的议案》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票），独立董事就本次处理资产损失发表了独立意见。
    四、独立董事意见
    公司独立董事发表独立意见如下：公司本次处置资产遵循谨慎性
原则，处置程序、内容合法合规，公允地反映了公司的资产状况，有
助于提供更加真实可靠的会计信息，未发现有损害公司和公众股东利
益的情形，同意本次资产损失的相关处理。
    五、监事会意见
    公司监事会发表意见如下：公司按照企业会计准则的有关规定处
置资产，符合公司的实际情况，处置后能够更加公允地反映公司的财
务状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意本次资产处置损失的
议案。
    六、备查文件
    1、第九届董事会第十四次会议决议
    2、独立董事关于处置资产的独立意见
    3、第九届监事会第九次会议决议
    特此公告。




                            北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                         董   事 会
                                      2018 年 12 月 28 日




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