股票代码：600538        股票简称：国发股份        公告编号：临 2019-009



           北海国发海洋生物产业股份有限公司
           第九届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 4 月 9 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第九届监事会第十
次会议的通知，本次会议于 2019 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方
式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由
公司监事会主席吕秋军先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占
监事会有效表决权的【100】%。

    2、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占
监事会有效表决权的【100】%。

    3、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司实现归
                                                                       1
属于上市公司股东的净利润为-2,161 万元，2018 年末累计可供投资者
分 配 的 利 润 为 -447,722,615.71 元 ， 2018 年 末 资 本 公 积 金 为
586,891,392.55 元。
    由于公司 2018 年度亏损且累计未分配利润为负，因此，公司 2018
年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占
监事会有效表决权的【100】%。

    4、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监
事对《公司 2018 年年度报告全文及摘要》进行审核并发表以下审核意
见：
    （1）2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公
司 2018 年度的经营财务状况；
    （3）在出具本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；
    （4）本公司监事会及全体监事保证公司 2018 年年度报告所披露
的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占
监事会有效表决权的【100】%。
    5、审议通过《关于续聘 2019 年度财务报告审计机构的议案》
                                                                   2
    为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意公司继续聘请天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构,
审计费用为 40 万元。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占
监事会有效表决权的【100】%。

    6、审议通过《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案》
    为了做好公司的内部控制审计工作，同意公司继续聘请天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构，审计
费用为 20 万元。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占
监事会有效表决权的【100】%。

    7、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    经认真审阅《2018 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司
董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控
制进行了评价，并认为其在 2018 年 12 月 31 日（基准日）有效。天健
会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有
效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部
控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程
执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的
控制与防范作用，能够得到有效地执行。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占
监事会有效表决权的【100】%。



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    8、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    经认真审阅公司编制的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》，监事会认为：2018 年公司募集资金的存放、使用、
管理严格执行公司《募集资金使用管理制度》，募集资金没有发生变更
投资项目的情形，也不存在募集资金管理违规情形。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占
监事会有效表决权的【100】%。
    9、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产
品有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益，不影响募集
资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相
改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。审批程序符合法律法
规及《公司章程》的规定。
    同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使
用不超过 2 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性
高、流动性好、低风险的短期理财产品。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占
监事会有效表决权的【100】%。
    10、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    根据新修订的《公司法》和《上市公司治理准则》，同意对公司章
程相关条款进行修改。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。



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   表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占
监事会有效表决权的【100】%。
    11、审议通过《关于对应收账款进行核销的议案》
   公司对国发大酒店截止 2018 年 12 月 31 日总计 3,189,262.89 元
无法收回的应收账款进行核销，监事会认为：公司按照企业会计准则
和相关规定，核销坏账的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际
情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，同意公司对上述
坏账进行核销。
   表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占
董事会有效表决权的【100】%。
    特此公告。




                        北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                    监   事 会
                                 2019 年 4 月 23 日




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