股票代码：600538        股票简称：国发股份        公告编号：临 2019-020



           北海国发海洋生物产业股份有限公司
           第九届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019 年 4 月 18 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第九届监事
会第十一次会议的通知，本次会议于 2019 年 4 月 28 日通过通讯表决
方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议
的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2019 年第一季度报告全文及摘要》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监
事对《公司 2019 年第一季度报告全文及摘要》进行审核并发表以下
审核意见：
    （1）2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反
映公司 2019 年第一季度的经营财务状况；
    （3）在出具本意见前，未发现参与 2019 年第一季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；
    （4）本公司监事会及全体监事保证公司 2019 年第一季度报告所
披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占监事会有效表决权的【100】%。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司此次会计政策变更是依据财政部于 2017 年发布的《企业会

计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金

融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则

第 37 号—金融工具列报》的新金融工具准则进行的合理变更，对公

司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的

决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公

司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事

会同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占监事会有效表决权的【100】%。

    特此公告。




                         北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                      监 事 会
                                   2019 年 4 月 30 日