北海国发海洋生物产业股份有限公司独立董事

      关于公司对外投资暨关联交易事项的事前认可意见

    北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出

资 450 万元与关联方朱蓉娟成立公司，公司拟于 2020 年 3 月 30 日召

开第九届董事会第二十三次会议审议本次关联交易。公司已将本次交

易事项通知了我们，且提供了相关资料并进行了必要沟通。

    我们作为公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《北海国

发海洋生物产业股份有限公司章程》的规定，本着认真、负责、独立

判断的态度，对本次交易相关事项发表事前认可意见如下：

    1、出于公司战略布局和业务发展的需要，公司与关联方及其他

方共同出资设立公司。各方均按照持股比例以现金方式进行出资，本

次关联交易符合市场一般商业原则，符合《公司法》、《上海证券交易

所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定；

    2、拟设立的公司在组织机构和管理人员设置上做了安排，保证

公司能了解、参与其公司的运作，不存在损害公司和股东、特别是非

关联股东和中小股东的利益情形；

    基于上述情形，我们一致同意将本次关联交易议案提交公司董事

会审议，并按规定进行披露。



                          （以下无正文）
（此页无正文，为《北海国发海洋生物产业股份有限公司独立董事关

于公司对外投资暨关联交易事项的事前认可意见》签署页）




独立董事（签字）：




                                            2020 年 3 月 26 日