新疆赛里木现代农业股份有限公司
XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD




2017 年第一次临时股东大会资料




           二 O 一七年八月二十二日
       新疆赛里木现代农业股份有限公司




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                   新疆赛里木现代农业股份有限公司

              2017 年第一次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2017 年 8 月 22 日（星期二）上午 10:30 分
网络投票时间为：2017 年 8 月 22 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00
现场会议地点：新疆博乐市红星路 158 号新赛股份公司三楼会议室
会议主持人：公司董事长马晓宏先生
会议议程：
议程                                    内容
 一、   会议议程
 1、    宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况
 2、    宣读本次《2017 年第一次临时股东大会会议须知》
 二、   会议审议事项
1.      审议《公司关于所属子公司新赛棉业有限公司及其新赛精纺有限公司开
        展棉花、棉纱期货保值业务的议案》
2.      审议《公司关于公司及其全资子公司新疆新赛棉业有限公司拟使用暂时
        闲置自有资金进行投资理财产品的议案》
 三、   宣布散会




                                    2
议案 1
             新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
           审议《所属子公司新疆新赛棉业有限公司及其
     新赛精纺有限公司开展棉花期货保值业务的议案》

股东大会：
    为充分利用棉花、棉纱期货市场，积极发展期、现结合业务，规避行业市场
风险，原则同意公司所属子公司新疆新赛棉业有限公司（以下简称“新赛棉业”）
及新赛精纺有限公司（以下简称“新赛精纺”）作为责任主体开展棉花、棉纱期
货业务：
    一、棉花、棉纱期货保值业务的基本情况
    1、从事套期保值的目的：由公司所属新赛棉业、新赛精纺，充分利用期货
的套期保值功能进行风险控制，充分利用期货和现货两个市场趋势相同的原理，
利用期货合约的时差与现货经营形成对冲机制，规避和减少由于价格大幅波动带
来的生产经营风险。
    2、套期保值业务的保证金限额：开展棉花、棉纱期货套期保值业务的保证
金控制在 1 亿元人民币（含本数）以内，其中：新赛棉业为 5000 万元（含本数），
新赛精纺为 5000 万元（含本数）。每年按照授权限额在 5000 万元内滚存使用。
    3、套期保值开展的期货品种：公司所属新赛棉业、新赛精纺开展的期货套
期保值业务只限于境内期货交易所交易的棉花、棉纱商品期货品种。
    4、套期保值头寸：棉花、棉纱期货套期保值业务只限于在境内期货交易所
交易的棉花、棉纱期货，每年度期货套期保值的头寸以不超过公司棉花、棉纱年
现货量 50％为限。
    本次公司开展棉花、棉纱期货保值业务不构成关联交易事项，亦不构成重大
资产重组事项。
    二、棉花、棉纱期货保值业务风险分析
   （一）市场风险
   1、市场发生系统性风险；
   2、价格预测发生方向性错误；
   3、期货价格与现货价格走势背离等。
   （二）资金风险

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   棉花、棉纱期货保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如
投入金额过大，资金可能存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被
强行平仓，造成实际损失。
   （三）政策风险
    监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改。
   （四）技术风险
    由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运
行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
    三、棉花、棉纱期货保值业务风险控制措施
    (一)授权新赛棉业、新赛精纺公司本着慎重对待、健全制度、严格操作的原
则，以规避棉花、棉纱销售风险为目的，制定相应的期货投资业务管理、风险责
任制度和期货操作业务管理细则，并监督责任主体的交易过程情况和效果，于月
份终了 3 个工作日内将其交易情况向公司总经理报告；
    （二）责任主体应当严格规范操作流程及控制交易风险，交易资金应分批、
分阶段适时投入，由责任主体成立期货业务领导小组，分工到人、责任到岗，执
行过程必须实行联签制度；
    （三）严禁投机操作并不得从事棉花、棉纱期货套期保值业务以外的其他金
融衍生品业务。
   本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                                  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会




                                   4
议案 2
             新疆赛里木现代农业股份有限公司关于审议
          《公司及其全资子公司新疆新赛棉业有限公司拟

         使用暂时闲置自有资金进行投资理财产品的议案》
股东大会：
    为规避公司主营棉花业务现货交易的市场风险，原则同意按照以下原则开展
棉花期货业务：
    一、投资理财概况
    1、根据资金市场状况，公司及新赛棉业择机购买投资理财产品，最长期限
不超过 1 年，以自有资金购买投资理财产品额度为 2 亿元，其中：新赛股份为 1
亿元，新赛棉业为 1 亿元，授权单位在 1 亿元限额内滚存使用。
    2、公司投资的理财产品仅限于固定收益型或保本浮动收益型的产品。
    二、风险控制措施
   1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制理财风险。必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做
好资金使用的账务核算工作；
    2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
   三、对公司的影响
    在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常
经营中的资金使用情况，公司及其全资公司拟使用自有闲置资金进行投资理财，
不会影响公司主营业务的正常开展。通过提高公司资金使用效率，增加公司现金
资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。
   本议案已经公司第六届董事会第十二次会议、监事会第七次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
                                  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会




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