证券代码：600540       证券简称：*ST 新赛     公告编号：2017-031

                新疆赛里木现代农业股份有限公司
            2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2017 年 8 月 22 日


(二)     股东大会召开的地点：新疆博乐市红星路 158 号新赛股份三楼会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          14


2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  196,491,681


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 41.7247




(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董
事长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事杨胜利先生因外地出差，未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书陈建江先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：公司关于所属子公司新赛棉业有限公司及其新赛精纺有限公司开

   展棉花、棉纱期货保值业务的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                    弃权

                    票数          比例      票数          比例      票数          比例

                                  （%）                   （%）                   （%）

       A股          196,096,104   99.7986   385,577        0.1962    10,000        0.0052




2、 议案名称：公司关于公司及其全资子公司新疆新赛棉业有限公司拟使用暂时

   闲置自有资金进行投资理财产品的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                    弃权

                    票数          比例      票数          比例      票数          比例

                                  （%）                   （%）                   （%）
       A股          196,096,104      99.7986     385,577     0.1962        10,000    0.0052




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议           议案名称                   同意                   反对                 弃权
案                                 票数   比例（%）        票数     比例        票数 比例
序                                                                 （%）                （%）
号
       公司关于所属子公司         2,460,341    86.1488     385,577    13.5009   10,000   0.3503
       新赛棉业有限公司及
1      其新赛精纺有限公司
       开展棉花、棉纱期货保
       值业务的议案
       公司关于公司及其全         2,460,341    86.1488     385,577    13.5009   10,000   0.3503
       资子公司新疆新赛棉
2      业有限公司拟使用暂
       时闲置自有资金进行
       投资理财产品的议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明

    上述议案均由出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以
上表决通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明、常娜娜

2、 律师鉴证结论意见：


       公司二○一七年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、   备查文件目录



1、 新赛股份 2017 年第一次临时股东大会决议


2、 新疆天阳律师事务所关于新赛股份 2017 年第一次临时股东大会法律意见书



                                       新疆赛里木现代农业股份有限公司
                                                       2017 年 8 月 23 日