证券代码：600540      证券简称：新赛股份          公告编号：2019-005
                 新疆赛里木现代农业股份有限公司
             第六届董事会第二十七次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二
十七次会议通知及会议材料于 2019 年 1 月 2 日向各位董事以书面和邮件的形式发
出，于 2019 年 1 月 8 日上午 10:30 时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，
会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监
事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司
章程》的要求。会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司将总额为人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使
用期限不超 12 个月。
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                              新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
                                               2019 年 1 月 9 日