证券代码：600540       证券简称：新赛股份         公告编号： 2019-052

                 新疆赛里木现代农业股份有限公司

              第六届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第三
十三次会议通知及会议材料于 2019 年 8 月 14 日向各位董事以书面和邮件的形式
发出，于 2019 年 8 月 29 日上午 10:30 时在公司三楼会议室以通讯表决方式召开，
会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监
事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司
章程》的要求。会议审议并通过以下决议：
    一、 审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
    议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    二、 审议通过了《公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用专项报
告的议案》
    本议案内容详见《新疆赛里木现代农业股份有限公司2019年半年度募集资金
存放与实际使用专项报告》。
    议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。


                                    新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
                                                      2019 年 8 月 30 日