股票简称：新赛股份        股票代码：600540              公告编号：2019-059

                新疆赛里木现代农业股份有限公司
            第六届监事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二
十七次会议通知于 2019 年 10 月 31 日书面通知各位监事，于 2019 年 11 月 6 日
上午 11：30 时在公司会议室以通讯表决方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5
人。会议由监事会主席张庆帮生先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议
的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议
案：

   一、 审议通过了《公司关于全资子公司股权债权置换的议案》
    本议案需提请股东大会审议，具体内容详见《公司关于全资子公司股权债权
置换的公告》公告编号：2019-060，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
   特此公告。
                                    新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
                                                 2019 年 11 月 7 日