证券代码：600543        证券简称：莫高股份         公告编号：临 2018-02



                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
            第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提
议，公司于 2018 年 2 月 1 日以送达、电子邮件方式发出召开第八届董事会第十一
次会议通知。本次会议于 2018 年 2 月 6 日上午以传真方式召开，会议应参加表决
董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于向控股子公司提供借款的议案》。为支持公司控股子公司甘肃莫高
阳光环保科技有限公司发展，同意公司以自有资金向甘肃莫高阳光环保科技有限公
司提供资金借款人民币不超过 3000 万元，用于该公司生产经营，借款期限不超过
三年，资金占用费不低于同期银行贷款利率。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    三、备查文件
    （一）公司第八届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。




                                    甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                               董   事   会
                                           二○一八年二月七日