证券代码：600543             证券简称：莫高股份        公告编号：临 2018-20



               甘肃莫高实业发展股份有限公司
             第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，
公司于 2018 年 7 月 6 日以送达、电子邮件方式发出召开第八届董事会第十三次会议
通知。本次会议于 2018 年 7 月 12 日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于修改<公司章程>的议案》。（具体内容详见《关于修改公司章程的公
告》，公告编号：临 2018-21）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    公司独立董事发表如下独立意见：本次《公司章程》修改内容主要增加公司党委
会条款，贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神和《中共中央国务院关于深化
国有企业改革的指导意见》，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，我们同意修
改《公司章程》相关条款，并同意提交公司 2018 年第 1 次临时股东大会审议。
    （二）《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。同意 2018 年 8 月 8
日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 8 月 1 日。（具体内
容详见公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2018-22）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    三、备查文件
    （一）公司第八届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。




                                      甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                               董   事   会
                                          二○一八年七月十三日