证券代码：600543         证券简称：莫高股份             公告编号：临 2019-26




                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
               第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会
议于 2019 年 5 月 17 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议
室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司管理层人员列席会议，会议
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事李国忠先生主持。

    二、监事会会议审议情况
    1、选举李国忠先生为公司监事会主席。
    选举结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    2、选举王润平先生为公司监事会副主席。
    选举结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （李国忠先生简历详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 刊登的《莫高股份第八届监事会第十二次会议决议公告》 公告编号：
临 2019-11），王润平先生、严爱民女士简历详见 2019 年 4 月 30 日《证券时报》和
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《莫高股份关于选举职工代表监事的公
告》（公告编号：临 2019-21））
    特此公告。




                                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                           监   事   会
                                      二○一九年五月十八日