莫高股份:第九届董事会第一次会议决议公告2019-05-18
证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2019-25
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会
议于 2019 年 5 月 17 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议
室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,董事张金虎因公未出席。公司监事和
管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。会议
由董事赵国柱先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、选举赵国柱先生为公司董事长。
选举结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该议案通过。
2、经董事长赵国柱提名,聘任杜广真先生为公司总经理。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该议案通过。
3、经董事长赵国柱提名,聘任司晓红女士为公司副总经理(享受正职待遇)。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该议案通过。
4、经总经理杜广真提名,聘任金宝山先生为公司副总经理。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该议案通过。
5、经总经理杜广真提名,聘任金宝山先生为公司财务总监(兼)。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该议案通过。
6、经董事长赵国柱提名,聘任朱晓宇先生为公司董事会秘书。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该议案通过。
7、经总经理杜广真提名,聘任牛育林先生、蔺学智先生为公司总工程师。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该议案通过。
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(赵国柱先生、杜广真先生简历详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》和上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的公司第八届董事会第十七次会议决议公告(公
告编号:临 2019-10),司晓红、金宝山、朱晓宇、牛育林、蔺学智简历附后)
独立董事对上述聘任公司高级管理人员发表如下独立意见:提名、聘任程序符
合《公司法》和公司章程的规定,上述人员具备担任相应职务的资格。
8、《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
(1)董事会战略委员会由五名董事组成,委员为:赵国柱、张金虎、魏国斌、
王秋红、王牮,设召集人一名,由董事长赵国柱担任。
(2)董事会提名委员会由三名董事组成,委员为:赵国柱、王秋红、王牮,设
召集人一名,由独立董事王秋红担任。
(3)董事会审计委员会由三名董事组成,委员为:赵国柱、王兴学、王秋红,
设召集人一名,由独立董事王兴学担任。
(4)董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,委员为:赵国柱、王兴学、王
牮,设召集人一名,由独立董事王兴学担任。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该议案通过。
三、备查文件
(一)公司第九届董事会第一次会议决议
(二)公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十八日
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附:高管人员简历
司晓红:女,汉族,现年 50 岁,中共党员,本科学历,中国注册会计师。曾任
兰石集团兰州长征机械厂会计,深圳三九医药贸易公司甘青宁销售处财务经理兼行
政主管,兰州华丰会计师事务所注册会计师,本公司独立董事。现任本公司副总经
理(享受正职待遇)兼总会计师。
金宝山:男,汉族,现年 48 岁,中共党员,大专学历,中国注册会计师。曾在
甘肃第二会计师事务所、兰州三金会计师事务所、甘肃证券有限责任公司工作。现
任本公司副总经理兼财务总监。
朱晓宇:男,汉族,现年 44 岁,中共党员,本科学历。曾任本公司总经理助理、
证券事务代表。现任本公司董事会秘书。
牛育林:男,汉族,现年 46 岁,本科学历,国家级葡萄酒评酒委员,一级品酒
师。曾任本公司葡萄酒厂厂长助理、副厂长兼副总工程师。现任本公司总工程师,
葡萄酒厂厂长兼总工程师。
蔺学智:男,汉族,现年 55 岁,中共党员,本科学历。曾任本公司金昌麦芽厂
党办主任,本公司制药厂党总支书记。现任本公司总工程师,制药厂党支部书记、
厂长。
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