证券代码：600543             证券简称：莫高股份          公告编号：临 2019-29




                   甘肃莫高实业发展股份有限公司
               第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，
公司于 2019 年 8 月 16 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第二次会议通
知。本次会议于 2019 年 8 月 27 日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《公司 2019 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （二）《关于出售房产的议案》。为盘活和优化存量资产，提高资产运营效率，同
意公司以评估值为依据，通过产权交易机构公开挂牌出售位于甘肃省兰州市城关区东
岗西路街道农民巷 8 号第 8 层房产，建筑面积 1472.76 平米。首次挂牌价格不低于评
估值 1952.42 万元，出售价格以实际成交价为准。授权管理层办理上述出售房产事项。
（具体内容详见公司《关于出售房产的公告》，公告编号：临 2019-31）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    公司独立董事发表如下独立意见：公司拟出售房产，旨在盘活和优化存量资产，
提高资产运营效率，以评估值为依据，通过产权交易机构公开挂牌出售。评估机构具
备相应的职业资格，评估工作未受到干预并独立进行。公司决策和出售程序符合相关
法律法规和《公司章程》规定，符合公司整体利益，不存在损害股东特别是中小股东
利益。同意公司出售位于甘肃省兰州市城关区东岗西路街道农民巷 8 号第 8 层房产。
    三、备查文件


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（一）公司第九届董事会第二次会议决议。
（二）独立董事关于公司出售房产事项的独立意见。
（三）房产评估报告。
特此公告。




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                                         董   事   会
                                    二○一九年八月二十九日




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