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公司公告

莫高股份:第九届监事会第四次会议决议公告2019-12-11  

						证券代码:600543             证券简称:莫高股份             公告编号:临 2019-40




                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
               第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席李国忠先
生提议,公司于 2019 年 12 月 4 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届监事会第
四次会议的通知。本次会议于 2019 年 12 月 10 日上午以传真方式召开,会议应参
加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和本公司章程规定,会
议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    (一)《关于更换会计事务所的议案》。监事会认为:本次更换会计师事务所
符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合
法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意更
换公司 2019 年度财务报告和内控报告审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),
聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告和内控报告的
审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该议案通过。
    特此公告。




                                    甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                             监   事   会
                                        二○一九年十二月十一日