证券代码：600545 证券简称：新疆城建 公告编号：临 2017-091
新疆城建（集团）股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 9 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：常州市金坛区汇贤中路 558 号卓郎（常州）纺织
机械有限公司办公室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 946,497,447
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.9362
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事云天永先生、董事 Stefan Kross 先生、
独立董事谢满林先生因公务出差，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张月平先生因公务出差，未能出席本次
会议；
3、董事会秘书曾正平先生出席本次股东大会，部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于确定第九届董事及监事津贴的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 946,245,634 99.9734 251,813 0.0266 0 0.0000
2、 议案名称：《关于改聘 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管
理层确定其报酬的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 946,354,147 99.9849 143,300 0.0151 0 0.0000
3、 议案名称：《关于变更会计政策及会计估计的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 946,358,147 99.9853 139,300 0.0147 0 0.0000
4、 议案名称：《关于通过新<公司章程>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 946,358,147 99.9853 139,300 0.0147 0 0.0000
5、 议案名称：《关于通过新<股东大会议事规则>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 946,358,147 99.9853 139,300 0.0147 0 0.0000
6、 议案名称：《关于通过新<董事会议事规则>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 946,358,147 99.9853 139,300 0.0147 0 0.0000
7、 议案名称：《关于通过新<监事会议事规则>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 946,358,147 99.9853 139,300 0.0147 0 0.0000
8、 议案名称：《关于子公司委托理财的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 946,358,147 99.9853 139,300 0.0147 0 0.0000
9、 议案名称：《关于外汇衍生品交易预计及授权的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 946,354,147 99.9849 139,300 0.0147 4,000 0.0004
10、 议案名称：《关于对外担保预计及授权的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 945,633,134 99.9087 860,313 0.0909 4,000 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 关于确定第 125,321,810 99.7995 251,813 0.2005 0 0.0000
九届董事及
监事津贴的
提案
2 关 于 改 聘 125,430,323 99.8859 143,300 0.1141 0 0.0000
2017 年度财
务审计机构
及内部控制
审计机构并
授权管理层
确定其报酬
的提案
3 关于变更会 125,434,323 99.8891 139,300 0.1109 0 0.0000
计政策及会
计估计的提
案
4 关于通过新 125,434,323 99.8891 139,300 0.1109 0 0.0000
《公司章程》
的提案
5 关于通过新 125,434,323 99.8891 139,300 0.1109 0 0.0000
《股东大会
议事规则》的
提案
6 关于通过新 125,434,323 99.8891 139,300 0.1109 0 0.0000
《董事会议
事规则》的提
案
7 关于通过新 125,434,323 99.8891 139,300 0.1109 0 0.0000
《监事会议
事规则》的提
案
8 关于子公司 125,434,323 99.8891 139,300 0.1109 0 0.0000
委托理财的
提案
9 关于外汇衍 125,430,323 99.8859 139,300 0.1109 4,000 0.0032
生品交易预
计及授权的
提案
10 关 于 对 外 担 124,709,310 99.3117 860,313 0.6851 4,000 0.0032
保预计及授
权的提案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案 4、5、6、7、10 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、其他议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：徐定辉先生、陈果女士
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序
均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规
定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 法律意见书。
新疆城建（集团）股份有限公司
2017 年 9 月 28 日