证券代码：600545           证券简称：卓郎智能    公告编号：临2017-105



                     卓郎智能技术股份有限公司
                     关于向子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

     被担保人名称：卓郎香港机械有限公司（以下简称卓郎香港）

     本次为卓郎香港担保金额为 2000 万欧元，已实际为其提供的担保余额

       8600 万欧元

     本次担保是否有反担保：无

     对外担保逾期的累计数量：无



    一、担保情况概述

    卓郎智能技术股份有限公司（原“新疆城建（集团）股份有限公司”，以下

简称公司）第九届董事会第一次会议、2017 年第六次临时股东大会审议通过了

《关于对外担保预计及授权的提案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子

公司根据实际经营需要，为公司子公司卓郎新疆智能机械有限公司、卓郎香港机

械有限公司及其下属子公司提供发生额合计不超过 9 亿欧元或等值人民币（包含

子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授

权期限自股东大会通过之日起一年内；并可根据实际需要，在实际发生担保时，

对下属不同子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属子公司）。授权管理层在

上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，

授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件（临 2017-076、临

2017-084、临 2017-091）。




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    卓郎香港子公司 Saurer Germany GmbH & Co. KG（以下简称卓郎德国）及

Saurer Technologies GmbH & Co. KG（以下简称卓郎德国技术）于 2017 年 12

月 4 日与德国中央合作银行香港分行签署担保协议，为卓郎香港向德国中央合作

银行香港分行申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 2000 万欧元。

    本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称：卓郎香港机械有限公司

    注册地点：中国香港

    设立时间：2012 年 10 月 25 日

    注册资本：37,479.4257 万港币

    注册号：1816387

    最近一年又一期财务报表：

     单位：            最近一期                     最近一年

     千欧元            （2017 年 9 月，未经审计） （2016 年 12 月，经审计）

     总资产                             1,141,937               1,186,236

     净资产                              251,977                  228,898

     营业收入                            813,829                  864,443

     净利润                                58,286                  65,148

    公司持有卓郎智能机械有限公司 95%股权，卓郎智能机械有限公司持有卓郎

香港 100%股权。

    三、担保协议的主要内容

    担保方：卓郎德国、卓郎技术

    被担保方：卓郎香港

    债权人：德国中央合作银行香港分行

    担保金额：2000 万欧元

    担保方式：连带责任保证担保

    担保类型：借贷


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    担保期限：3 年

    四、董事会意见

    为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于 2017 年 9 月 11 日召开第

九届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》。独立

董事独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保

障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，

担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，

符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额约合 13,970 万欧元，

占公司最近一期经审计净资产的 59.4%，公司对控股子公司提供的担保总额为 0，

累计无逾期担保。

    特此公告。



                                         卓郎智能技术股份有限公司董事会

                                                        2017 年 12 月 7 日




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