证券代码：600545          证券简称：卓郎智能        公告编号：临2018-003



                    卓郎智能技术股份有限公司
                 第九届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于 2018 年 2 月 11 日以邮件方

式向各位董事发出紧急召开第九届董事会第四次会议的通知，于 2018 年 2 月 12

日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。公司监

事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公

司章程的有关规定。经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

    1．《关于子公司委托理财的议案》

    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

    独立董事陈杰平先生、谢满林先生均出具了同意的独立意见。具体内容已于

同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    2.《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    特此公告。



                                         卓郎智能技术股份有限公司董事会

                                                         2018 年 2 月 13 日