证券代码：600545         证券简称：卓郎智能        公告编号：临2018-028


                       卓郎智能技术股份有限公司
                     关于向子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     被担保人名称：Saurer Germany GmbH & Co. KG（以下简称卓郎德国）

     本次为卓郎德国提供的担保金额为 1000 万欧元，已实际为其提供的担保

余额为 8515 万欧元

     本次担保是否有反担保：无

     对外担保逾期的累计数量：无



    一、担保情况概述

    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议、

2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》，同

意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司子公司卓

郎新疆智能机械有限公司、卓郎香港机械有限公司及其下属子公司提供发生额合

计不超过 9 亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报

表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股东大会通过之日起一年内；并

可根据实际需要，在实际发生担保时，对下属不同子公司相互调剂使用额度（含

新设立的下属子公司）。授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生

的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的

合同及其他文件（临 2017-076、临 2017-084、临 2017-091）。
    卓郎香港机械有限公司（以下简称卓郎香港）于近期与德意志银行有限公司

签署担保协议，为卓郎德国向德意志银行有限公司申请授信额度提供连带责任保

证担保，担保金额为 1000 万欧元。

    本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称：卓郎德国

    注册地点：德国

    设立时间：2012 年 12 月 21 日

    最近一年又一期财务报表：

单位：            最近一期                   最近一年

千欧元            （2018 年 3 月，未审计）   （2017 年 12 月，经审计）

总资产                       612,023                    588,287

净资产                       146,491                    85,466

营业收入                     158,731                    718,906

净利润                        1,836                     33,957

    三、担保协议的主要内容

    担保方：卓郎香港

    被担保方：卓郎德国

    债权人：德意志银行有限公司

    担保金额：1000 万欧元

    担保方式：连带责任保证担保

    担保类型：借贷

    担保期限：无期限

    上述被担保人为公司全资子公司。

    四、董事会意见

    为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于 2017 年 9 月 11 日召开第

九届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》。独立
董事独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保

障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，

担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，

符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 28,030 万欧元（均为

公司全资子公司之间的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的

98.56%，公司对控股子公司提供的担保总额为 0，累计无逾期担保。

    特此公告。



                                           卓郎智能技术股份有限公司董事会

                                                         2018 年 7 月 11 日