证券代码：600545         证券简称：卓郎智能      公告编号：临2019-003


                       卓郎智能技术股份有限公司
                     关于向子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     被担保人名称：卓郎（江苏）纺织机械有限公司（以下简称卓郎江苏）

     本次为卓郎江苏提供的担保金额为 22,400 万人民币，已实际为其提供的

担保余额为 27,521 万人民币

     本次担保是否有反担保：无

     对外担保逾期的累计数量：无



    一、担保情况概述

    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司或卓郎智能）第九届董事会第七

次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外担保预计及授权的

议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公

司下属子公司提供发生额合计不超过 5.5 亿欧元或等值人民币（包含子公司之间

提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股

东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止；并可根据实际需要，在实

际发生担保时，对下属不同子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属子公司）。

授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额

等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件（临

2018-033、临 2018-035、临 2018-045）。
    公司于近期与汇丰银行（中国）有限公司无锡分行（以下简称汇丰银行无锡

分行）签署担保协议，为卓郎江苏向汇丰银行无锡分行申请授信额度提供连带责

任保证担保，担保金额为 22,400 万人民币。

    本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称：卓郎江苏

    注册地点：中国常州

    设立时间：2013 年 4 月 1 日

    最近一年又一期财务报表：

单位：                      最近一期                     最近一年

千人民币             （2018 年 9 月，未审计）    （2017 年 12 月，经审计）

总资产                              2,928,513                   2,308,247

净资产                              1,041,488                       820,935

营业收入                            1,762,021                   2,104,538

净利润                                 220,553                      211,322

    三、担保协议的主要内容

    担保方：卓郎智能

    被担保方：卓郎江苏

    债权人：汇丰银行无锡分行

    担保金额：22,400 万人民币

    担保方式：连带责任保证担保

    担保类型：借贷

    担保期限：主债务届满之日起两年

    公司持有卓郎智能机械有限公司（以下简称卓郎智能机械）80.65%股权（卓

郎智能机械于 2018 年 12 月进行增资扩股引进投资者，公司放弃优先认缴出资权

利。增资完成后，公司持有的卓郎智能机械股权由原 100%变更为 80.65%，截至
目前，相关工商变更登记等事宜尚在办理当中，详见公告临 2018-053、临 2018-

060），卓郎智能机械合并持有卓郎江苏 100%股权。

    四、董事会意见

    为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于 2018 年 8 月 24 日召开第

九届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》。独立

董事独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保

障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，

担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，

符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 36,959 万欧元（均为

公司及其控股子公司之间的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产

的 129.05%，公司对控股子公司提供的担保总额为 57,400 万人民币，累计无逾

期担保。

    特此公告。



                                           卓郎智能技术股份有限公司董事会

                                                          2019 年 2 月 1 日